El órgano de administración de la entidad mercantil PROPARSA 2.000, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general de accionistas, que se celebrará con carácter extraordinario, en primera convocatoria, en Las Palmas de Gran Canaria, en la notaría sita en la calle Buenos Aires Nº 10, 2ª planta, el día 1 de marzo de 2023, a las 11:30 horas y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, el 2 de marzo, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DIA
Primero.- Reparto de dividendos por importe de QUINIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (550.000€) con cargo a la cuenta “Reservas Voluntarias”.
Segundo.- Reelección o nombramiento, en su caso, de consejeros por estar próximo a vencer el plazo para el que fueron designados los actuales administradores.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o si procede, designación de interventores para ello.
Los accionistas podrán solicitar la información que estimen precisa en los términos y plazos indicados en el artículo 197 del Texto Refundido de la LSC.
Se requerirá presencia de notario para que levante acta notarial de la junta general de accionistas.
En Las Palmas de Gran Canaria a 30 de enero de 2023
El Presidente del Consejo de Administración,
Fdo.: Enrique Sánchez Romero en representación de Monte Coello S.L.