El órgano de administración de la entidad mercantil PROPARSA 2.000, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en Las Palmas de Gran Canaria, en la notaria sita en la calle Buenos Aires Nº 10. 2ª planta, el día 1 de junio de 2022, a las 13 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, el 2 de junio, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales integradas por el Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, referido todo ello al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.
Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2022.
Quinto.- Aprobación, en su caso, del importe anual de la remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio 2022 en los términos fijados en el artículo 18 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o si procede, designación de interventores para ello.
Los accionistas podrán solicitar la información que estimen precisa en los términos y plazos indicados en los artículos 197 y 272 del Texto Refundido de la LSC.
Se requerirá presencia de notario para que levante acta notarial de la junta general de accionistas.
En Las Palmas de Gran Canaria a 31 de marzo de 2022
El Presidente del Consejo de Administración,
Fdo.: Enrique Sánchez Romero en representación de Monte Coello S.L.