El órgano de administración de la entidad mercantil PROPARSA 2.000, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en Las Palmas de Gran Canaria, en el domicilio social sita en la Avenida de Canarias Nº 16, bajo, el día 21 de junio de 2024, a las 11 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, el 22 de junio, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DIA
Primero. – Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales integradas por el Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, referido todo ello al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2023.
Segundo. – Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.
Tercero. – Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.
Cuarto.-. Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2024.
Quinto. – Aprobación, en su caso, del importe anual de la remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio 2024 en los términos fijados en el artículo 18 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o si procede, designación de interventores para ello.
Los accionistas podrán solicitar la información que estimen precisa en los términos y plazos indicados en los artículos 197 y 272 del Texto Refundido de la LSC.
En Las Palmas de Gran Canaria a 20 de mayo de 2024
El Presidente del Consejo de Administración,
Monte Coello, S.L.,
D. Enrique Sánchez Romero, persona física designada para el ejercicio de las funciones inherentes al cargo.